Aktuell Bolagsordning

Skåne-möllan AB (publ)

556498-4077

§ 1
Firma
Bolagets firma skall vara Skåne-möllan Aktiebolag. Bolaget är publikt
(publ).

§ 2
Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Svalövs kommun, Skåne län.

§ 3
Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av
livsmedelsprodukter, uthyrning av lokaler, maskiner och inventarier för
livsmedelsproduktion ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000
kronor.

§ 5
Antal Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000 och högst 4.000.000.

§ 6
Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med det antal
suppleanter, dock högst tre, som bolagsstämman beslutar.

§ 7
Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter.
Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 9
Ordinarie bolagstämma
Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma, varvid följande
bolagsstämma ärenden skall förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisions-
berättelse;
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall av koncernresultaträkning och koncern-
balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekom-
mande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10
Kallelser
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor
och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i
Svenska Dagbladet.

§ 11
Anmälan till
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget
bolagsstämma senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna
dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om
aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i
föregående stycke.

§ 12
Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
förbehåll lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_______________________________


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma den 19 april 2006.